最後更新時間:2021-11-04 15:23:51
2021年4月15日,江都警方組織經偵、刑警、網警等多種警力,分赴西安、深圳、襄陽、潛江等地,在當地警方的配合下,科學研判、精準蹲伏,在專案指揮部的統一指揮下集中收網。目前,15名核心犯罪嫌疑人均已經被采取強制措施。
據悉,該團夥頭目“老鬼”剛過而立之年,深圳人。2019年12月,他發現當地不少銀行向商戶宣傳便民政策:申請收款碼,較之以往的POS機,該碼沒有手續費。好逸惡勞的“老鬼”從中嗅到了“商機”:大量注冊商戶,申請大量的收款碼,幫別人套現,收取千分之三不等的手續費,這簡直是無本萬利的“好生意”!
很快,“老鬼”就嘗到了甜頭,每月都有數萬元的“盈利”。隨即,他將自己的妹妹、妹夫也發展起來,“家族生意”很是興旺。二維碼收款異常方便,把收款碼拍攝後發送給“顧客”,對方在天涯海角都可以掃碼,不需要見面就各得所需。為盡可能規避風險,“老鬼”需要更多的全國各地的二維碼,於是他和家人們在網上征集到了大量代理商,在全國各地注冊商戶、申請二維碼,進行分工合作,網羅“顧客”,這其中就包括了AB先生。他們自以為找到了生財之道,殊不知自己已經深陷違法犯罪的泥潭。
警方已查實,截至案發,涉案上級商戶注冊人25人,涉案下級代理15人,涉及商戶200余家,公司賬戶800多個,僅“老鬼”一人的套現金額就達10億元之巨,獲利近百萬。
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